DIGITAL ASSET RULES · 数字资产规则中枢
数字资产流转 · 规则智能研判
覆盖大额划转、高频流转与跨境资金的监管规则决策树，点击任意节点查看该规则在数字资产生态中的模拟命中日志、历史触发统计与规则演进轨迹，助力理解合规监测的自动化运转方式。
🧭
24条启用监管规则
🚨
1,286次本月模拟命中
📤
142份触发报送报告
📅
3次本月规则更新
监管规则决策树竖线层级 · 点击展开
💰
大额划转监控金额阈值分层
482单笔 ≥ 500 万 → 即时报送报告
单笔 ≥ 100 万 → 加强核验尽调
单笔 ≥ 20 万 → 登记留痕登记
⚡
高频划转监控短时多笔聚合
3561 小时内 ≥ 5 笔 → 风控复核复核
单日 ≥ 20 笔 → 重点关注关注
🌐
跨境资金监控跨境路径判定
218跨境单笔 ≥ 50 万 → 可疑报告可疑
跨境高频往来 → 名单比对比对
🛡️
新户风控开户首笔入金
64新户首笔 ≥ 10 万 → 来源核验核验
模拟命中日志≥500万 单笔划转
规则更新日历命中高峰标注
近 7 日命中趋势 · ≥500万 单笔划转
历史规则变更对比v2.4 → v2.5
06-18大额阈值 300 万大额阈值 500 万
07-02高频口径 2h/8 笔高频口径 1h/5 笔
08-09跨境单笔 30 万档跨境阈值上调 50 万
监测态势
MONITOR PULSE实时指标 · 自动更新24 条
启用监管规则
覆盖率 99%
1,286 次
本月模拟命中
识别率 92%
142 份
触发报送报告
及时率 98%
12 ms
规则判定平均耗时
性能余量 85%
监测态势数据来自规则引擎实时统计：覆盖率指规则组对业务数据流的覆盖范围，识别率按命中后复核确认的比例计算，及时率衡量从命中到报送完成的时效表现。
命中热度矩阵
HIT HEATMAP规则 × 时段 · 颜色越深越频繁大额划转监控482 次今日 32 次
单笔 ≥ 500 万高频段09-12 时
高频划转监控356 次今日 29 次
跨境资金监控306 次今日 26 次
新户风控64 次今日 5 次
规则更新触发3 次本月
1 小时 ≥ 5 笔356 次高峰 14 时
单日 ≥ 20 笔96 次高峰 20 时
跨境 ≥ 50 万218 次高峰 10 时
跨境高频往来88 次高峰 16 时
新户首笔 ≥ 10 万64 次高峰 11 时
大额 ≥ 100 万310 次高峰 15 时
热度矩阵按「规则 × 命中时段」两个维度聚合展示：红色格表示该规则在对应时段命中频繁，橙色为中等，蓝色为低频。悬停任意格子可查看具体数值与命中高峰时段。
规则资讯
RULE NEWS监控 · 风控 · 规则 · 持续更新
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